Máster de formación permanente en Corporate Compliance

Este curso aporta los conocimientos suficientes para desenvolverse de manera profesional dentro de la figura del Compliance Officer. La implantación de un sistema de Compliance está cada vez más demandado por las empresas, donde la evaluación de riesgos, y su posible prevención es de vital importancia en la organización.

Este Master en Corporate Compliance permite realizar un estudio exhaustivo de todos los riesgos empresariales, analizarlos y buscar una posible prevención todo ello con la importancia de la figura del Compliance Officer.

El continuo cambio normativo lleva a la necesidad de la preparación de profesionales actualizados en la materia y conocedores de los riesgos que conlleva mantener una buena organización empresarial.

Convocatoria

Abierta

Modalidad

ONLINE

Duración

Créditos

Precio

8.000 €

SOLICITA INFORMACIÓN

    Responsable: ENALDE BUSINESS SCHOOL. Finalidad: Información académica y comercial de nuestros servicios de enseñanza. Legitimación: Consentimiento del interesado. Destinatarios: Encargados del tratamiento para cumplir con las finalidades. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

    Titulación

    Título Propio Master en Corporate Compliance expedida por la Universidad Europea Miguel de Cervantes acreditada con 60 ECTS Universitarios (Master Profesional de la Universidad Europea Miguel de Cervantes)

    Objetivos

    • Conocer los riesgos de la empresa dentro de su ámbito normativo.
    • Desarrollar la figura del Compliance Officer.
    • Conocer todos los ilícitos penales de la empresa y su responsabilidad.
    • Crear un sistema de Compliance completo dentro de un ámbito empresarial específico.

    Perfil

    El Máster ONLINE EN CORPORATE COMPLIANCE está dirigido a cualquier persona interesada en gestionar los riesgos normativos en la empresa para su futuro cumplimiento y exonerarla de responsabilidad penal

    Temario

    MÓDULO 1. INTRODUCCION AL CONCEPTO DE COMPLIANCE

    • UNIDAD DIDÁCTICA 1. HISTORIA DEL COMPLIANCE
    • UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTRODUCCION AL COMPLIANCE
    • UNIDAD DIDÁCTICA 3. COMPLIANCE EN LA EMPRESA

    MÓDULO 2. COMPLIANCE OFFICER

    • UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER
    • UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
    • UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOCALIZACIÓN DE DEFICIENCIAS
    • UNIDAD DIDÁCTICA 4. COMUNICACIÓN CON LA ALTA DIRECCIÓN
    • UNIDAD DIDÁCTICA 5. COMPLIANCE OFFICER EN EL MERCADO
    • UNIDAD DIDÁCTICA 6. COMPLIANCE OFFICER: ÁMBITO LABORAL

    MÓDULO 3. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS

    • UNIDAD DIDÁCTICA 1 MARCO LEGISLATIVO PENAL
    • UNIDAD DIDÁCTICA 2. TRANSMISIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS
    • UNIDAD DIDÁCTICA 3. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURIDICAS (I)
    • UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURIDICAS (II)
    • UNIDAD DIDÁCTICA 5. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURIDICAS (III)

    MÓDULO 4. RESPONSABILIDAD CIVIL, ADMINISTRATIVA Y FISCAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS

    • UNIDAD DIDÁCTICA 1 LA RESPONSABILIDAD CIVIL
    • UNIDAD DIDÁCTICA 2. RESPONSABILIDAD CON LA ADMINISTRACION
    • UNIDAD DIDÁCTICA 3. POTESTAD SANCIONADORA EN LA AGENCIA TRIBUTARIA
    • UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELITOS SOCIETARIOS

    MÓDULO 5. POLITICAS ANTICORRUPCION, BLANQUEO DE CAPITALES,PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

    • UNIDAD DIDÁCTICA 1. POLITICAS ANTICORRUPCIÓN
    • UNIDAD DIDÁCTICA 2. BLANQUEO DE CAPITALES
    • UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROTECCIÓN DE DATOS Y DERECHOS DIGITALES
    • UNIDAD DIDÁCTICA 4. CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
    • UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROPIEDAD INTELECTUAL Y FIRMA ELECTRÓNICA

    MÓDULO 6. COMPLIANCE EN LOS ÁMBITOS CONTABLE, LABORAL Y TRIBUTARIO

    • UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    • UNIDAD DIDÁCTICA 2. LAS CUENTAS ANUALES
    • UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES REGISTRALES
    • UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTORÍA FISCAL. INTRODUCCIÓN
    • UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
    • UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
    • UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
    • UNIDAD DIDÁCTICA 8. GESTIÓN LABORAL. ASPECTOS INTRODUCTORIOS
    • UNIDAD DIDÁCTICA 9. GESTIÓN LABORAL II. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS RED, CONTRAT@, DELT@ Y SILTRA

    MÓDULO 7. PROCESO DE IMPLANTACION Y HERRAMIENTAS DEL COMPLIANCE EN LA EMPRESA

    • UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM
    • UNIDAD DIDÁCTICA 2. EVALUACIÓN DE RIESGOS
    • UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONTROLES DE RIESGOS
    • UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA
    • UNIDAD DIDÁCTICA 5. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA
    • UNIDAD DIDÁCTICA 6. ISO 19600
    • UNIDAD DIDÁCTICA 7. ISO 37001. SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO
    • UNIDAD DIDÁCTICA 8. AUDITORIA EN UN PROGRAMA COMPLIANCE